Key News－司法警察部长Harish Monorath与国家反洗钱委员会（NAMLAC）举行专项工作会谈，围绕反洗钱相关立法落地、跨部门协同机制、履行国际合规义务等核心议题展开磋商，旨在全方位升级苏里南打击洗钱、恐怖主义融资以及大规模杀伤性武器扩散融资的执法体系，筑牢本国金融安全防线。

此次会议在司法部会议室召开，参会各方重点探讨政府职能部门、金融监管机构、警方执法单位以及各类社会组织如何建立高效联动机制。与会代表表示，常态化跨机构协作，是维护苏里南金融体系完整性、防范金融机构被不法分子利用从事非法资金流转的关键举措。

苏里南金融情报机构负责人Japhsie Manisha在会上强调，金融犯罪治理无法依靠单一机构独立完成。洗钱、涉恐资金流通等违法行为链条复杂，必须实现各方情报即时互通、执法权责清晰划分，才能形成治理合力。

－加速立法更新，完善金融监管框架

立法完善是本次磋商的重中之重，多部法案正等待国会审议落地。苏里南中央银行已起草多项新规，对各类金融及服务机构监管体系进行现代化升级，监管覆盖范围包括货币兑换网点、保险公司、支付服务商以及虚拟资产交易机构。

除此之外，会议还研讨了《存款保险制度监管法》以及多项银行、税务配套法案。新规落地后，监管机构可在金融机构履职缺位、未核查可疑交易、客户风控不到位等情形下，快速启动处置流程，提升金融风险响应速度。

－搭建实际受益人（UBO）登记系统，穿透企业股权迷雾

为堵塞企业股权背后的资金犯罪漏洞，官方计划联合西商会（KKF）、经济事务、创业与技术创新部修订《商业登记法》，确立实际受益人（UBO）登记册的法定地位 。

该登记册将如实记录每家企业最终控股、享有实际控制权的自然人信息，杜绝犯罪分子利用复杂股权架构、代持傀儡公司、境外法人主体隐藏非法资金。完整透明的企业实控人信息，能够帮助银行、公证机构、会计师事务所及执法部门精准开展风险排查，压缩洗钱犯罪的操作空间。

监管部门同时提出，合规规则应当兼顾严谨性与实用性。在满足国际反洗钱标准的前提下，设置清晰指引并做好政策普及，开放可便捷查询的实控人登记系统，避免合规要求给合法经营的企业带来不必要的运营负担。

－对接CFATF评估，消除国际金融合作风险

长期以来，苏里南持续优化本国金融犯罪防控体系。加勒比金融行动特别工作组（CFATF）在2025年10月的评估报告中肯定了该国的整改成效，其中十项合规建议达到完全达标，十七项实现基本合规，但苏里南仍处于强化监测名单当中，仍存在合规短板亟待补齐 。

国际评估结果将直接影响苏里南金融对外形象：若整改不到位，境外合作银行将会收紧对苏里南业务审查、跨境转账手续费上涨，外来投资者信心下降，同时也会影响海外侨民向国内汇款等日常跨境金融活动。

目前苏里南中央银行已启动第五轮CFATF评估筹备工作，此前第四轮评估已顺利收官。各方需要持续配合，完成法律框架迭代，巩固现有整改成果。

－研讨专项执法权限，覆盖复杂跨境金融案件

会议同时推进两项关键法律草案的制定工作：

1. 《特别调查权法》：该法案已与检察院、立法部门沟通，赋予执法机构针对多企业关联案件、数字支付、境外账户、隐匿资产等复杂金融犯罪的调查权限，破解新型洗钱案件取证难题。

2. 《扩散法》：协同国防部推进立法，管控可能用于研发、采购大规模杀伤性武器的资金流动，落实国际反恐融资全套合规要求。

本次磋商共计梳理了29部法律及国家法令的修订计划，改革范围横跨刑法、金融监管、公司法、税收、边境管控、执法权限等多个领域，可见反洗钱升级并非单一部门任务，需要全国多领域统筹推进。

－压实全行业合规责任，保障政策落地执行

Monorath部长与NAMLAC共同强调，必须严格按照CFATF时间表推进各项改革，不仅要在纸面吸纳国际合规准则，更要推动监管部门、执法单位与私营企业落地执行。

反洗钱并非仅属于警方、司法部及金融情报机构的职责。银行、保险机构、公证人、会计师、兑换商行、贸易企业以及各类数字金融服务商，均需落实客户尽职调查、可疑交易上报等法定义务，任一环节监管疏漏，都可能给全国金融系统带来系统性风险。

部长表示，司法部将持续致力于打造透明、稳健、抗风险的金融体系。跨机构紧密协作、立法及时落地、对标国际准则，是提升金融犯罪打击效率、改善苏里南国际金融地位的核心抓手。

下一步，29项法律法规的审议进度将成为改革关键。除法案成文之外，人员配置、智能化信息系统、专业监管团队、常态化合规巡检等落地配套措施，同样决定着苏里南反洗钱体系的最终成效，也将受到商界与社会各界的持续关注。