［标准时报讯］荷兰公诉机关（OM）将有可能很快就会派出调查团队前来帕拉马里博，对本国商业银行以及钱币兑换所涉嫌参与洗钱犯罪的行为进行调查。目前荷兰当局依然扣押着本国在去年运出，金额高达1,950万欧元的转运资金。

      目前苏里南银行、恒丰银行和工商银行都已经被荷兰当局确认为涉及洗钱犯罪的商业银行。据这些银行的代表律师团队表示，荷兰当局以洗钱犯罪的罪名控告商业银行的目的就是要让银行放弃夺回被扣押的转运资金。

      根据荷兰媒体De Telegraaf表示，目前已经确定有一位洗钱犯罪者在两天的时间内向恒丰银行两间不同地区的分行分批存入了100万欧元，而银行职员也没有询问存入资金的来源。在此情况下，洗钱犯罪资金就进入到恒丰银行的金库当中。

      现在对于这个消息，恒丰银行是感到非常遗憾的，因为这个消息完全失实。恒丰银行对于每一笔存入的资金都会询问其来源，而银行员工的其中一项工作准则就是要求客户提供资金来源的证据，这样职员才会把资金存入到银行的金库中。