星网报道——苏里南外汇委员会近日向国内公证行业发出正式警告，指出通过基金会流向境外的资金出现"急剧增长"。该机构主席阿伦·桑卡辛表示，已有数千万外币在缺乏明确资金来源说明的情况下流向境外。根据《1947年外汇管理条例》及反洗钱、反恐怖融资国际准则，该委员会已强化对资金溯源的审查力度。
在一份致苏里南公证人协会的公文中，外汇委员会强调所有基金会均须完全遵守《1947年外汇管理条例》，并有义务证明其资金来源合法性。桑卡辛向星网新闻说明，此次强化监管并非新政，而是对现行法律法规及反洗钱、反恐怖融资国际义务的具体落实。
据悉，为相关基金会办理业务的公证人员已通过公证人协会，向国民议会议长珍妮弗·西蒙斯以及财政规划常设委员会、国家支出委员会主席、NDP党团领袖拉宾·帕梅萨尔提出申诉。由迪瓦纳林·卡利辛领导的行业协会称，外汇委员会要求补充年度报告等文件的做法已延缓交易流程，并表示加强资金流核查正引发客户疑虑并加重行政负担。
**资金外流规模激增**
外汇委员会在致公证人的回函中指出，由于G类外汇转账（即从苏里南向境外的资金转移）出现"异常增长"，强化核查确有必要。该趋势在外汇委员会近期向国民议会进行的汇报中首次披露。数据显示资金外流显著攀升，特别是通过基金会进行的交易，"这迫使我们必须对资金溯源实施审慎核查"。
该机构强调，要求提交年度报告、营运资本证明及银行流水等文件，直接依据《1947年外汇管理条例》第9条规定。该条款要求任何自然人或法人应外汇委员会要求提供其履职所需的全部信息与文件。桑卡辛表示："公证人实际上与外汇委员会共同承担着确保此类商业交易资金源清晰透明的法定责任。"
**金融体系完整性受关注**
帕梅萨尔议员在致公证人协会的信函中支持这一立场。他指出外汇委员会的操作严格遵循《1947年外汇管理条例》及其衍生规定与反洗钱、反恐怖融资立法，这些规则旨在维护金融体系完整性与国家声誉。据其透露，在2025年10月9日举行的多方会议上，公证人协会并未对资金溯源核查及防止非法外汇流出提出原则性异议。
这位议员强调，根据《反洗钱和反恐怖融资法》，公证人负有开展客户调查及向金融情报机构报告异常交易的义务。因此外汇委员会的强化监管并非任意举措，而是现有反洗钱、反恐怖融资框架的组成部分。
**高风险等级预警**
帕梅萨尔在信函中系统列举了涉及反洗钱、反恐怖融资及制裁措施的相关法律条文。2025年11月，苏里南将在巴巴多斯举行的加勒比金融行动特别工作组会议上接受合规性评估。"评估不仅关注立法完备性，更注重其实施效果。这是关乎国家利益的重要事务。遗憾的是部分从业者拒绝配合，但转变的时刻即将来临。"桑卡辛补充道。
外汇委员会同时警示公证行业，根据国际标准，涉及基金会的交易及大额跨境资金流动均属高风险范畴。要求补充材料旨在遏制非法外汇流出风险，守护国家货币稳定。