星网讯－苏里南警察部队（KPS）与苏里南工商会（KKF）同意围绕实际受益人（UBO）登记制度落地及提升国家金融透明度深化合作。在周四举行的会谈中，双方就各自在打击洗钱、欺诈及恐怖融资中的角色交换了意见。
UBO登记用于记录法人实体的最终受益人信息，即对机构拥有实际控制权的个人。警方公关部门表示，该制度将有效提升所有权结构透明度，防范金融体系被滥用。
－避免实施进度滞后
会谈强调，苏里南在UBO登记推行工作中不应落后于国际标准。同时指出，实际执行过程可能比法律条文更为复杂，目标是让警方能够便捷获取法人实体及其相关资产信息。工商会管理层表示，已就相关立法与国民议会开展磋商，并强调后续推进需明确工作重点。
－明确协调任务与沟通机制
警方高层及重案调查部门负责人就双方可互相提供的支持展开实质性讨论。警方对工商会主动发起此次会谈表示赞赏，指出此类跨部门合作至关重要。与会者认为，公共机构切实履行监管职责、保持架构清晰极为关键，双方需建立畅通沟通渠道，明确划分并妥善协调各项任务。
－应对国际规则压力
工商会指出，即将纳入本国立法的国际规则已释放出明确警示信号，相关举措旨在防止犯罪分子渗透金融体系。法人实体在注销过程中，往往会暴露出涉刑问题，洗钱调查在其中发挥重要作用。在UBO登记相关立法正式生效前，苏里南警方对继续与工商会开展对话持开放态度。