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本地新闻 - 苏里南中华日报

财政部账款负责人Danielle Kom因涉及中央银行伪造转账单欺诈案被警方拘捕

来源:中华日报  |  2022/7/19

  星网-财政部账款负责人Danielle Kom因涉及中央银行伪造转账单欺诈案而被警方拘捕。尽管不断表示她自己是无辜的,但是她所驾驶的公务车和工作的电脑目前已经被扣查。
  根据单多吉总统表示,起初政府是打算由财政部长阿曼德?阿海贝辛在部门内部展开调查工作的,但考虑到需要严肃对待本次欺诈案件,所以到最后他还是决定让独立公诉机关负责案件的调查工作。
  根据目前的调查进度可以证明,在有组织的情况下,部内人员和部外人员进行勾结导致国家财政陷入不利局势,通过本次案件的发生,国家至少损失了5000万苏元。涉及案件的资金都通过苏里南中央银行的伪造转账单转移到Robert Koendjbiharie(涉案人之一)名下的账户当中,然后再从这个账户把资金转移到不同的企业和个人。
  另外同样为涉案人的Sergio C.最近也已经在M&N 汽车中心使用欺诈所得的资金购买了两辆奔驰轿车。


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