
先锋网-国家风险分析部门(NRA)需要及时对不同高风险威胁做出反应,包括打击在本国出现的贪污腐败、毒品贩运、逃税和走私活动。实际上在2019年至2020年5月份,本国就已经设立了一个类似NRA工作部门专门对洗钱犯罪和恐怖主义融资实施打击。在开始工作的时候,国家风险分析部门将会与本国的公共和私营行业进行合作。
在打击洗钱犯罪当中,苏里南中央银行将负责协助国家风险分析部门对洗钱犯罪的资金流向实施监督,这是单多吉总统近日在接受媒体采访时所表示的。国家风险分析部门需要帮助国家规避经济犯罪风险。
单多吉继续强调表示,在设立国家风险分析部门之后,政府将会对那些有可能阻碍该部门展开工作的法案实施修改,并且对有所缺失的法案实施补充,而且在协助国家预防风险方面上,该部门也拥有一定程度的执法能力。